बिटकॉइन घोटाला मामला : शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ की संपत्ति कुर्क, ED ने सीज किया जुहू और पुणे का बंगला

UPT | शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा

Apr 18, 2024 14:23

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार को यहां बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति रिपु सूदन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा की संपत्तियों पर अस्थायी कुर्की के आदेश दिए हैं।

ED Attaches Shilpa Shetty Properties : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार को यहां बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति रिपु सूदन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा की संपत्तियों पर अस्थायी कुर्की के आदेश दिए हैं। ईडी ने कहा कि लगभग 97.79 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुंद्रा दंपति की है और यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2022 के तहत की गई है।

कुंद्रा के इक्विटी शेयर भी कुर्क किए
इनमें उपनगरीय मुंबई के पॉश जुहू इलाके में एक आवासीय फ्लैट शामिल है जो शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, साथ ही पुणे में एक बंगला और कुंद्रा के इक्विटी शेयर भी शामिल हैं। जिन संपत्तियों/शेयरों को कुर्क किया गया है, उनके व्यक्तिगत मूल्यांकन का खुलासा ईडी द्वारा नहीं किया गया है।

ये था मामला
महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर ईडी एक बिटकॉइन मामले की जांच कर रही है। इस मामले में ईडी ने वेरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड, स्वर्गीय अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और कई एमएलएम एजेंटों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बिटकॉइन के रूप में प्रति माह 10 प्रतिशत रिटर्न के झूठे वादे के साथ जनता से बिटकॉइन (2017 में ही 6,600 करोड़ रुपये मूल्य) के रूप में भारी मात्रा में धन एकत्र किया था।

निवेशकों को धोखा दिया
ईडी ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि एकत्रित बिटकॉइन का उपयोग बिटकॉइन खनन के लिए किया जाना था और निवेशकों को क्रिप्टो परिसंपत्तियों में भारी रिटर्न मिलना था। लेकिन प्रमोटरों ने निवेशकों को धोखा दिया और गलत तरीके से अर्जित बिटकॉइन को अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में छुपा रहे हैं। जांच में यह भी पता चला कि राज कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले के मास्टरमाइंड और प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त हुए थे। उक्त बिटकॉइन अमित भारद्वाज द्वारा ठगे गए निवेशकों से एकत्र किए गए पैसों से जुटाए गए थे।

कुंद्रा के पास 285 बिटकॉइन हैं
ईडी अधिकारी ने कहा कि हांलाकि यह सौदा सफल नहीं हुआ इसलिए कुंद्रा के पास अभी भी 285 बिटकॉइन हैं, जिनकी कीमत वर्तमान में 150 करोड़ रुपये से अधिक है। जांच के दौरान इस मामले में कई सर्च ऑपरेशन चलाए गए और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया।

मुख्य आरोपी फरार
अधिकारी ने कहा, सिम्पी भारद्वाज को 17 दिसंबर, 2023 को, नितिन गौड़ को 29 दिसंबर 2023 को और निखिल महाजन को 16 जनवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। ये सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज अभी भी फरार हैं।

पहले भी जब्त की गई संपत्ति
इससे पहले ईडी ने 69 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। इसमें अभियोजन शिकायत 11 जून 2019 को और पूरक अभियोजन शिकायत 14 फरवरी 2024 को दायर की गई थी। अधिकारी ने कहा- विशेष पीएमएलए अदालत ने इसका संज्ञान लिया है, आगे की जांच जारी है।

Also Read

29 Nov 2024 07:00 PM

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद : 9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

29 Nov 2024 02:05 PM

राज कुंद्रा पर ईडी की कार्रवाई : मुंबई और यूपी में 15 ठिकानों पर की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग और पोर्नोग्राफी नेटवर्क से जुड़ा मामला

29 Nov 2024 12:42 PM

मुंबई में गोरखपुर की महिला पायलट की मौत : प्रेमी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, परिजन सीएम से लगाएंगे न्याय की गुहार लगाई

28 Nov 2024 07:00 PM

लखनऊ

यूपी@7 : हाईकोर्ट पहुंचा संभल हिंसा मामला, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में SIT जांच की मांग, इनके साथ ही पढ़ें दिनभर की अहम खबरें

28 Nov 2024 06:16 PM

दिल्ली में जोरदार धमाके से सांसत : प्रशान्त विहार के पास तेज आवाज और धुएं से दहले लोग, मौके से सफेद पाउडर मिला, ख़ुफ़िया एजेंसियां जांच में जुटीं

28 Nov 2024 02:22 PM

Court Commissioner Survey : एक विवादित मुद्दा जिसने पूरे देश को हिला दिया, कोर्ट कमिश्नर के सर्वे की पूरी प्रक्रिया क्या है? आइए जानते हैं!

28 Nov 2024 11:47 AM

बिटकॉइन घोटाला मामला : शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ की संपत्ति कुर्क, ED ने सीज किया जुहू और पुणे का बंगला

Also Read

लखनऊ

यूपी@7 : संभल मस्जिद विवाद पर SC ने निचली अदालत को दी हिदायत, इनके साथ ही पढ़ें दिनभर की अहम खबरें

नेशनल

कोविड के बाद बढ़े सडन हार्ट अटैक को लेकर खुलासा : ये चीजे हैं जिम्मेदार, अब दवा विकसित करने की तैयारी

लखनऊ

प्राथमिक विद्यालय के मिड-डे मील बजट में बढ़ोतरी : 1 दिसंबर से लागू होंगी नई दरें, यूपी में 1.90 करोड़ बच्चों को होगा लाभ

नेशनल

नेशनल

दिल्ली के वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल में बम की धमकी : प्रशासन ने खाली कराया परिसर, जांच में जुटी पुलिस

नेशनल

नेशनल

xAI की Grok AI : एलन मस्क का नया चैटबॉट एप, DeepAI को चुनौती देने की तैयारी

लखनऊ

नेशनल

इतनी हाय-तौबा क्यों : महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद फिर निकला ईवीएम का भूत

नेशनल

लखनऊ

नेशनल

रायबरेली में पहले भाई की जीत की लिखी पटकथा : वायनाड में बनाया रिकॉर्ड, पहली बार संसद पहुंचीं प्रियंका गांधी

नेशनल

दिल्ली में एयर पॉल्यूशन : सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रूख, ग्रैप की पाबंदियां 2 दिसंबर तक लागू

नेशनल

यूपी पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी : पावर का आनंद ले रहे अधिकारी, संवेदनशील होने की जरूरत, वरना...

नेशनल

रेलवे में नौकरी का मौका : दसवीं पास के लिए 1700 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, 28 नवंबर से आवेदन शुरू

नेशनल

नेशनल

संभल और अजमेर दरगाह मामले पर बोले ओवैसी : बीजेपी और संघ के लोग शामिल, देश को अस्थिर करने की कोशिश

नेशनल

नेशनल

iOS यूजर्स के लिए ChatGPT का नया शॉर्टकट लॉन्च : वेब सर्च होगा और भी आसान, प्रीमियम यूजर्स को मिलेगी सुविधा

लखनऊ