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बिटकॉइन घोटाला मामला : शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ की संपत्ति कुर्क, ED ने सीज किया जुहू और पुणे का बंगला

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार को यहां बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति रिपु सूदन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा की संपत्तियों पर अस्थायी कुर्की के आदेश दिए हैं।

ED Attaches Shilpa Shetty Properties : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार को यहां बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति रिपु सूदन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा की संपत्तियों पर अस्थायी कुर्की के आदेश दिए हैं। ईडी ने कहा कि लगभग 97.79 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुंद्रा दंपति की है और यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2022 के तहत की गई है।

कुंद्रा के इक्विटी शेयर भी कुर्क किए  
इनमें उपनगरीय मुंबई के पॉश जुहू इलाके में एक आवासीय फ्लैट शामिल है जो शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, साथ ही पुणे में एक बंगला और कुंद्रा के इक्विटी शेयर भी शामिल हैं। जिन संपत्तियों/शेयरों को कुर्क किया गया है, उनके व्यक्तिगत मूल्यांकन का खुलासा ईडी द्वारा नहीं किया गया है।

ये था मामला
महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर ईडी एक बिटकॉइन मामले की जांच कर रही है। इस मामले में ईडी ने वेरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड, स्वर्गीय अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और कई एमएलएम एजेंटों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बिटकॉइन के रूप में प्रति माह 10 प्रतिशत रिटर्न के झूठे वादे के साथ जनता से बिटकॉइन (2017 में ही 6,600 करोड़ रुपये मूल्य) के रूप में भारी मात्रा में धन एकत्र किया था।

निवेशकों को धोखा दिया 
ईडी ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि एकत्रित बिटकॉइन का उपयोग बिटकॉइन खनन के लिए किया जाना था और निवेशकों को क्रिप्टो परिसंपत्तियों में भारी रिटर्न मिलना था। लेकिन प्रमोटरों ने निवेशकों को धोखा दिया और गलत तरीके से अर्जित बिटकॉइन को अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में छुपा रहे हैं। जांच में यह भी पता चला कि राज कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले के मास्टरमाइंड और प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त हुए थे। उक्त बिटकॉइन अमित भारद्वाज द्वारा ठगे गए निवेशकों से एकत्र किए गए पैसों से जुटाए गए थे। 

कुंद्रा के पास 285 बिटकॉइन हैं
ईडी अधिकारी ने कहा कि हांलाकि यह सौदा सफल नहीं हुआ इसलिए कुंद्रा के पास अभी भी 285 बिटकॉइन हैं, जिनकी कीमत वर्तमान में 150 करोड़ रुपये से अधिक है।  जांच के दौरान इस मामले में कई सर्च ऑपरेशन चलाए गए और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। 

मुख्य आरोपी फरार
अधिकारी ने कहा, सिम्पी भारद्वाज को 17 दिसंबर, 2023 को, नितिन गौड़ को 29 दिसंबर 2023 को और निखिल महाजन को 16 जनवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। ये सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज अभी भी फरार हैं। 

पहले भी जब्त की गई संपत्ति
इससे पहले ईडी ने 69 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। इसमें अभियोजन शिकायत 11 जून 2019 को और पूरक अभियोजन शिकायत 14 फरवरी 2024 को दायर की गई थी। अधिकारी ने कहा- विशेष पीएमएलए अदालत ने इसका संज्ञान लिया है, आगे की जांच जारी है।

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