15 दिन में 3 लाख बार ट्रांजेक्शन : एसबीआई अफसरों को समझ नहीं आया, पुलिस टीम भी हैरान, कारोबारी सुना रहा ये कहानी

UPT | SBI Bank

Jul 18, 2024 15:16

उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक शाखा में हाल ही में खुले एक खाते में असामान्य गतिविधि ने साइबर सुरक्षा अधिकारियों...

Moradabad News : उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक शाखा में हाल ही में खुले एक खाते में असामान्य गतिविधि ने साइबर सुरक्षा अधिकारियों और बैंक प्रबंधन को चौंका दिया है। मात्र 15 दिनों में खाते में से लगभग तीन लाख बार लेनदेन दर्ज किया गया। यह खाता एक कपड़ा व्यापारी का है।

ये है मामला
मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र के तेवरखास गांव का एक युवक, जिसका बिलारी और पंजाब में जींस का व्यापार करता है। उसने 22 जून को एसबीआई की बिलारी शाखा में एक चालू खाता खोला था। इस खाते में हुई अत्यधिक गतिविधि ने तुरंत ही बैंक के केंद्रीय प्रबंधन और साइबर सेल का ध्यान आकर्षित किया। जैसे ही यह मामला सामना आया, साइबर सेल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बैंक अधिकारियों से संपर्क किया और खाते पर रोक लगवा दी। शाखा प्रबंधक शुभम कश्यप ने बताया कि बैंक मुख्यालय ने इस असामान्य गतिविधि को संदिग्ध माना और विस्तार जांच के आदेश दिए। जांच के दौरान यह पता चला कि अधिकांश लेनदेन यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से किए गए थे। पैसा इसी चैनल से खाते में आया और फिर बाहर भी गया। यह पैटर्न साइबर अपराधियों द्वारा अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक से मेल खाता है, जिसमें वे कानूनी जांच से बचने के लिए धन को तेजी से स्थानांतरित करते हैं।

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खाताधारक गिरफ्तार को गिरफ्तार किया गया
शुक्रवार दोपहर को शाखा प्रबंधक ने खाताधारक को बैंक बुलाया और पूछताछ की। जब खाताधारक जवाब नहीं दे पाया, तो उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया गया। यह कार्रवाई बैंक की ओर से ग्राहकों के हितों की रक्षा और वित्तीय प्रणाली की अखंडता बनाए रखने के प्रयास से की गई।

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पूछताछ में खाताधारक ने बताई अजीब कहानी
पूछताछ के दौरान, खाताधारक ने एक अजीब कहानी सुनाई। उसने दावा किया कि उसके मौसेरे भाई का गुजरात में एक बड़ा कपड़े का व्यवसाय है और उन्होंने ही उसकी यूपीआई आईडी का उपयोग इन लेनदेन के लिए किया था। हालांकि, इस दावे की पुष्टि अभी नहीं की गई है। जांचकर्ता इस पहलू की छानबीन कर रहे हैं।

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