Shine city fraud
एडीसीपी उत्तरी जितेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि गिरफ्तारी अपराधी अखिल कुमार यादव प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा क्षेत्र का रहने वाला है। इसका आपराधिक इतिहास है। शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़कर ये ठगी के मामले में लिप्त रहा है। और पढ़ें
शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राशिद नसीम के खिलाफ गोमती नगर थाने में एक और एफआईआर दर्ज हुई है। यह रिपोर्ट राजधानी के इंदिरानगर में रहने वाली सुमन सिंह ने दर्ज कराई है। और पढ़ें
ईडी के अधिकारी हिमांशु कुमार से गहन पूछताछ में जुट गए हैं, जिससे करोड़ों की ठगी के मामले में अहम सबूत हासिल किए जा सकें। बताया जा रहा है कि हिमांशु ने शाइन सिटी संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होते ही उनसे किनारा कर लिया, जिससे वह कानून के चंगुल में न फंसे। और पढ़ें
Shine city fraud
11 Jul 2024 03:02 PM
राशिद ने निवेशकों की रकम को शेल कंपनियों के जरिए ठिकाना लगाया। शेल कंपनियां वे कम्पनियां हैं, जो आमतौर पर केवल कागजों पर चलती हैं और रुपए का लेनदेन नहीं करती लेकिन, मनी लॉन्ड्रिंग का आसान जरिया होती हैं। और पढ़ें
26 Jun 2024 03:11 PM
प्रकरण में सामने आया है कि 24 सितंबर 2022 को किसी दूसरे व्यक्ति की गलत पहचान अमिताभ श्रीवास्तव के तौर पर दिखाई और 30 हजार स्क्वायर मीटर जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई।और पढ़ें