Shine city fraud

ईडी, लखनऊ की ओर से गुरुवार को बताया गया कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी के रूप में दायर याचिका में राशिद नसीम, ​​उसके सहयोगियों और उनकी नियंत्रित कंपनियों की 127.98 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त करने की मांग की गई है। विशेष न्यायालय ने आवेदन स्वीकार कर लिया है और प्रक्रिया शुर...और पढ़ें

करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले शाइन सिटी के वाइस प्रेसीडेंट मनीष जायसवाल को विकास नगर पुलिस ने  गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया।और पढ़ें

एडीसीपी उत्तरी जितेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि गिरफ्तारी अपराधी अखिल कुमार यादव प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा क्षेत्र का रहने वाला है। इसका आपराधिक इतिहास है। शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़कर ये ठगी के मामले में लिप्त रहा है। और पढ़ें

शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राशिद नसीम के खिलाफ गोमती नगर थाने में एक और एफआईआर दर्ज हुई है। यह रिपोर्ट राजधानी के इंदिरानगर में रहने वाली सुमन सिंह ने दर्ज कराई है। और पढ़ें

ईडी के अधिकारी हिमांशु कुमार से गहन पूछताछ में जुट गए हैं, जिससे करोड़ों की ठगी के मामले में अहम सबूत हासिल किए जा सकें। बताया जा रहा है कि हिमांशु ने शाइन सिटी संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होते ही उनसे किनारा कर लिया, जिससे वह कानून के चंगुल में न फंसे। और पढ़ें

पुलिस ने बताया कि ज्ञान प्रकाश उपाध्याय मूलरूप से अयोध्या के पूराकलंदर रानी बाजार स्थित सथरी गांव का है और यहां लखनऊ में अलीगंज में किराए के मकान पर रहता है। ज्ञान प्रकाश के खिलाफ 2020 से 2023 तक लखनऊ के विभिन्न थानों में कुल 19 मुकदमे दर्ज हैं। और पढ़ें

राशिद ने निवेशकों की रकम को शेल कं​पनियों के जरिए ठिकाना लगाया। शेल कंपनियां वे कम्पनियां हैं, जो आमतौर पर केवल कागजों पर चलती हैं और रुपए का लेनदेन नहीं करती लेकिन, मनी लॉन्ड्रिंग का आसान जरिया होती हैं। और पढ़ें

प्रकरण में सामने आया है कि 24 सितंबर 2022 को किसी दूसरे व्यक्ति की गलत पहचान अमिताभ श्रीवास्तव के तौर पर दिखाई और 30 हजार स्क्वायर मीटर जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई।और पढ़ें