बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग को जानकारी मिली थी कि एमआई ग्रुप के मालिक कादिर अली ने ब्लैक मनी को सफेद करने के लिए बोगस कंपनियों का सहारा लिया है। इसके तहत बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की जा रही थी। इसी आधार पर विभाग ने छापेमारी की योजना बनाई और विभिन्न टीमों का गठन कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया।